汕頭代寫資金管理實施細則 愛柯迪智能制造科技產業(yè)園
2、項目實施的必要性
（1）本次收購符合公司在鏟片式PTC加熱器領域的整體戰(zhàn)略規(guī)劃
國內空調市場產業(yè)集中度非常高，受需求下降、庫存高企、渠道下沉等多重因素影響，空調行業(yè)競爭加劇，價格戰(zhàn)尤為激烈。公司主要空調業(yè)務客戶為格力、美的、海爾、奧克斯等，各主要空調廠商在產業(yè)鏈中處于強勢地位，擁有較高的定價權。各空調企業(yè)在降價銷售、搶占市場的同時，為降低采購成本，加大了對上游供應商的招標、議標頻率，壓低中標價格，導致空調上游產品供應商的銷售價格有所下降，由此對上游產品供應商的生產成本及生產效率提出了更高的要求。東方山源的技術優(yōu)勢主要體現在空調用鏟片式PTC電加熱器的研發(fā)與生產，基于鏟削技術的鏟片式PTC電加熱器，翅片式發(fā)熱片和發(fā)熱鋁基體是加工成一體式結構，發(fā)熱片形狀像鳥展開的翼狀，發(fā)熱片更薄，更密，更輕，更堅固，節(jié)省材料，能夠有效降低成本，提高發(fā)熱效率。隨著東方山源生產的鏟片式PTC電加熱器在空調行業(yè)的認可程度不斷提升，相關產品已經開始逐步替代傳統膠粘式PTC電加熱器。通過提高對東方山源的持股比例，公司可以有效改善原有的產品結構，根據市場需求合理調整產品布局，減少不必要的市場價格競爭，提升公司的利潤空間。
（2）充分發(fā)揮協同效應，提升管理效率，增厚公司業(yè)績
通過本次交易，公司對東方山源的持股比例上升至100%，有利于提升管理決策效率，充分發(fā)揮協同效應。東方山源將全面服務于公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，加強與公司其他業(yè)務板塊的技術、市場融合與協作，減少研發(fā)重復投入，優(yōu)化運營成本，為公司業(yè)績后續(xù)發(fā)力奠定良好的基礎。自公司出資設立東方山源以來，東方山源整體經營情況良好，表現出了較強的盈利能力。2019年及2020年1-9月，東方山源分別實現營業(yè)收入18，005.52萬元及17，884.03萬元，實現凈利潤1，436.73萬元及1，713.15萬元。由于東方山源產品系列的銷售規(guī)模有望進一步提升，收購東方山源51%股權有利于提升公司的整體盈利水平。
（3）本次收購有利于減少公司的關聯交易
在生產經營過程中，公司向東方山源采購家用空調用電加熱器半成品，經過再加工后以成品銷售給客戶，2019年公司向東方山源采購商品的金額為12，877.21萬元。公司向東方山源銷售其生產所需部分原材料，主要為家用空調用電加熱器原材料中的連接器，以滿足其日常生產需要，2019年公司向東方山源銷售商品的金額為1，190.36萬元。同時，東方山源租賃公司廠房及辦公室并支付租金，由公司代收代付水電費。本次收購完成后，東方山源將成為公司的全資子公司，有利于減少公司的關聯交易。
3、項目實施的可行性
公司已與深圳山源簽訂了《附生效條件的股權轉讓協議》，協議條款符合相關政策和法律法規(guī)。若公司未通過此次向特定對象募足資金，則以自有資金支付本次股權轉讓的價款。
一、本項目實施的背景和必要性
（一）本項目實施的背景
1、國家政策支持發(fā)展醫(yī)藥產業(yè)
國家“十三五”規(guī)劃綱要中明確提出要“深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮科技創(chuàng)新在全面創(chuàng)新中的引領作用，加強基礎研究，強化原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新”。深化科技體制改革，加強技術和知識產權交易平臺建設，建立從實驗研究、中試到生產的全過程科技創(chuàng)新融資模式，促進科技成果資本化、產業(yè)化，多次強調加快建設制造強國，實施《中國制造二○二五》戰(zhàn)略部署。促進信息技術向市場、設計、生產等環(huán)節(jié)滲透，推動生產方式向柔性、智能、精細轉變。實施工業(yè)強基工程，開展質量品牌提升行動，支持企業(yè)瞄準國際同行業(yè)標桿推進技術改造，全面提高產品技術、工藝裝備、能效環(huán)保等水平。隨著藥品GMP、GSP全面落實，只有不斷提高生產技術和質量管理水平，增加企業(yè)信息技術的融合參與國際競爭，獲得用戶認可，樹立自己的質量品牌才是發(fā)展之道。同時《醫(yī)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中明確提出要把創(chuàng)新驅動的精神貫穿始終，要與深化醫(yī)改的要求相契合，以滿足人民群眾健康需求為導向，要在推進產業(yè)結構調整和優(yōu)化產業(yè)布局上多下功夫，兼顧產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，找準政策發(fā)力點，使各有關部門的決策形成合力，共同推動醫(yī)藥產業(yè)健康發(fā)展。要發(fā)展高端制劑產業(yè)化技術，提高口服固體制劑工藝技術和質量控制水平。項目竣工后，將迅速擴大公司片劑的產能規(guī)模，提高生產效率，提高產品品質，大大增強本公司產品的國際市場競爭能力，符合國家政策。
2、符合項目所在地發(fā)展規(guī)劃
“浙江省國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要”中提出，大力推動產業(yè)創(chuàng)新，聯動提升現代農業(yè)、先進制造業(yè)和現代服務業(yè)發(fā)展水平，重點培育萬億級大產業(yè)，優(yōu)化現代產業(yè)體系。提升發(fā)展產業(yè)集聚區(qū)。以提高空間集聚度、加快產業(yè)集群化、增強科技創(chuàng)新力為重點，深化體制機制改革，突出推進核心區(qū)塊建設。加大政策支持力度，優(yōu)化投資發(fā)展環(huán)境，積極引導大產業(yè)、大企業(yè)、大項目布點落戶，加快打造全省有代表性、國內有影響力、國際有競爭力的大產業(yè)集聚發(fā)展高地。在15個省級產業(yè)集聚區(qū)中，紹興濱海產業(yè)集聚區(qū)要集中發(fā)展生物醫(yī)藥產業(yè)，重點培育通用航空產業(yè)、智能制造裝備產業(yè)等特色產業(yè)，加快推進紹興現代醫(yī)藥高新技術產業(yè)園區(qū)建設。“紹興市國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要（2016-2020年）”中提出，順應大健康時代發(fā)展趨勢，把握浙江省萬億級健康產業(yè)培育機遇，以“生物醫(yī)藥、智慧醫(yī)療、高端器械和研發(fā)”為引領，按照“規(guī)模化、高端化、集聚化”要求，重點發(fā)展健康服務，積極發(fā)展健康生產，建設集健康生產、健康醫(yī)療、健康管理、健康養(yǎng)生為一體的健康產業(yè)集群。
3、醫(yī)藥健康需求不斷提升
隨著中國老齡化的加劇，醫(yī)療市場的需求正不斷擴大，據《中國老齡事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》顯示，從2011年到2015年，全國60歲以上老年人將由1.78億增加到2.21億，平均每年增加老年人860萬。老年人口比重將由13.3%增加到16%，平均每年遞增0.54個百分點，未來20年，我國人口老齡化日益加重，全國老年人口規(guī)模將會翻一番。老年人口的藥品消費已占藥品總消費的50%以上，隨著社會高齡化速度逐漸加快，老年人患病用藥及醫(yī)療保健的需求持續(xù)增加，人均衛(wèi)生費用逐年上升。
